Great Canadian Entertainment heeft op 8 juli 2026 een boete van $170.000 ontvangen van de Alcohol and Gaming Commission of Ontario wegens tekortkomingen in de naleving van anti-witwasvoorschriften. Deze sanctie volgt op een boete van $120.000 die op 30 juni aan de exploitant werd opgelegd voor het gebruik van niet-geautoriseerde casinospelsoftware.
Schendingen van AML-nalevingsvoorschriften
De toezichthouder concludeerde dat de exploitant er niet in slaagde om hoog-risicoklanten in het Pickering Casino Resort adequaat te identificeren, te beoordelen en te monitoren. In meerdere gevallen werden geen verdachte-transactieverslagen ingediend, terwijl het klantgedrag mogelijke indicatoren van witwassen vertoonde. Deze praktijken waren in strijd met de artikelen 6.1 en 6.3 van de AGCO-normen voor casinospelen.Dr. Karin Schnarr, CEO en registerhouder bij de AGCO, verklaarde: "De AGCO vereist dat casino-exploitanten een proactieve aanpak hanteren bij het identificeren en rapporteren van verdachte activiteiten." Zij merkte op dat onbewaakt hoog-risicogedrag de waarborgen voor de integriteit van de casinosector in Ontario verzwakt en bevestigde dat de commissie de handhaving van de normen voor verantwoord beheer zal voortzetten.
Deze toezichtmaatregelen vallen samen met de verkoop van diverse casino-onderdelen door Great Canadian Entertainment. De bezittingen worden overgedragen aan een samenwerkingsverband tussen Petroglyph Development Group en Musqueam Capital, dat nu de grootste inheemse casino-groep van Canada is qua omzet.